نزدیکتریم! ایران چگونه با بانکهای آمریکایی تحریم‌های آمریکا را دور زد!

گزارش شبکه مبارزه با جرائم مالی آمریکا

شبکه FinCEN آمریکا در اکتبر ۲۰۲۵ گزارش منتشر کرد. بنابراین، این گزارش روش‌های دور زدن تحریم توسط ایران را شناسایی کرد. ایران شبکه مالی پیچیده بین‌المللی ساخت. علاوه بر این، این شبکه چندلایه عمل می‌کند. ایران از دبی و هنگ‌کنگ استفاده کرد. همچنین، سیستم بانکی جهانی به کمک آمد. هدف نهایی تبدیل نفت به پول نقد است. سپس، پول به کالا و فناوری تبدیل می‌شود. گزارش استفاده از بانک‌های آمریکایی را برجسته کرد. به همین دلیل، این استفاده مستقیم و غیرمستقیم بود.

مقیاس فعالیت‌های مالی

ایران در ۲۰۲۴ حدود ۹ میلیارد دلار فعالیت مشکوک انجام داد. به عبارت دیگر، این فعالیت از ۲۰۲۷ تراکنش بالای ۵۰۰ هزار دلار تشکیل شد. بنابراین، این حجم نقش حیاتی شبکه را نشان می‌دهد. ایران درآمد و منابع مالی تأمین کرد.

استفاده از سیستم بانکی آمریکا

ایران ۱.۰۷ میلیارد دلار از سیستم آمریکا استفاده کرد. در واقع، این مقدار ۱۲ درصد کل ۹ میلیارد دلار است. مسیر مستقیم ۵۳۴ میلیون دلار بود. برای مثال، دو شرکت خارجی مستقیم انتقال دادند. مسیر غیرمستقیم ۵۳۵ میلیون دلار بود. علاوه بر این، شعب خارجی ۳۶۱ میلیون دلار مدیریت کردند. زیرمجموعه‌های خارجی ۱۷۴ میلیون دلار جابه‌جا کردند.

سه قطب اصلی شبکه

امارات (دبی) ۶.۴ میلیارد دلار تراکنش داشت. به عبارت دیگر، این مقدار ۷۱ درصد کل است. دبی ۶۲ درصد پول را دریافت کرد. برای مثال، شرکت‌های پوسته‌ای ۵۵ درصد و نفتی ۳۵ درصد سهم داشتند. علاوه بر این، ۴۲ درصد از مناطق آزاد تجاری عبور کرد. هنگ‌کنگ ۴.۸ میلیارد دلار ارسال کرد. به همین دلیل، این مقدار ۵۳ درصد کل است. شرکت‌های پوسته‌ای از حساب‌های غیرمقیم چین استفاده کردند. بنابراین، ۷۰ درصد پول به امارات رفت. سنگاپور ۲.۲ میلیارد دلار مدیریت کرد. در واقع، این مقدار ۲۴ درصد کل است. شرکت‌های نفتی ۸۱ درصد تراکنش‌ها را انجام دادند. سپس، نفت به پالایشگاه‌های چین فروخته شد.

بازیگران شبکه

شرکت‌های پوسته‌ای ۵ میلیارد دلار جابه‌جا کردند. به عبارت دیگر، این مقدار ۵۶ درصد است. بنابراین، آن‌ها منبع وجوه را پنهان کردند. شرکت‌های نفتی ۴ میلیارد دلار مدیریت کردند. در واقع، این مقدار ۴۴ درصد است. سپس، آن‌ها نفت فروختند. شرکت‌های کشتیرانی ۷۰۷ میلیون دلار هزینه کردند. برای مثال، این مقدار ۸ درصد است. علاوه بر این، ناوگان سایه نفت حمل کرد. شرکت‌های سرمایه‌گذاری ۶۶۵ میلیون دلار فعالیت داشتند. به همین دلیل، این مقدار ۷ درصد است. بنابراین، آن‌ها به بازارهای سرمایه دسترسی دادند. شرکت‌های خرید فناوری ۴۱۳ میلیون دلار خرج کردند. در واقع، این مقدار ۵ درصد است. سپس، آن‌ها قطعات تحریم‌شده خریدند.

چرخه کامل شبکه

شرکت‌های پوششی نفت فروختند. سپس، وجوه به هنگ‌کنگ منتقل شد. بنابراین، پول به دبی توزیع مجدد شد. علاوه بر این، وجوه اهداف مختلف را تأمین کرد. برای مثال، کشتیرانی نفت حمل کرد. همچنین، شرکت‌های فناوری کالا خریدند. در نهایت، شرکت‌های سرمایه‌گذاری به بازارهای اروپا دسترسی دادند.

نقش سایر کشورها

بریتانیا و سوئیس در سرمایه‌گذاری نقش داشتند. علاوه بر این، چین نفت خرید و سیستم بانکی ارائه داد. بنابراین، عراق، عمان و قطر شرکت‌های کشتیرانی و فناوری میزبانی کردند.

جمع‌بندی

ایران دور زدن تحریم را با شبکه پیچیده پیش برد. برای مثال، قوانین شرکتی دبی و هنگ‌کنگ کمک کرد. علاوه بر این، سیستم بانکی جهانی فعال شد. بنابراین، بانک‌های آمریکایی درگیر شدند. در نهایت، هدف تبدیل نفت به کالا و فناوری محقق شد.